SPECIFICUL ANCHETEI IN CAZUL INFRACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE

C U P R I N S


CAPITOLUL I
NOTIUNEA SI REGLEMENTAREA JURIDICA A TRAFICULUI
DE PERSOANE………………………………………………….………...1
1.1. Forme ale traficului de persoane…………………………………….1
1.2. Cadrul legislativ……………………………………………………..3

CAPITOLUL II
ETAPELE TRAFICULUI DE PERSOANE……………………………..7
2.1. Faza de recrutare……………………………………………………..7
2.2. Transportarea si tranzitarea…………………………………………..8
2.3. Exploatarea………………………………………………………….10

CAPITOLUL III
EFECTUAREA ANCHETEI IN CAZUL INFRACTIUNILOR DE
TRAFIC DE PERSOANE…………………………………………..……15
3.1. Principii de investigare……………………………………………15
3.2. Optiuni de investigare……………………………………………...15
3.2.1.Investigaţiile reactive………………………………………….16
3.2.2.Investigaţiile proactive…………………………………………17
3.2.2.1.Operaţiunile internaţionale proactive comune……………20
3.2.2.2.1.1.Rolul cooperarii dintre investigator
si procuror in operaţiunile pro-active…….……………...22
3.2.2.1.2. Tehnici de strângere a probelor din perioada de pre-
arestare...................................23
3.2.2.1.3. Pregatirea planului de actiune scris..............24
3.2.2.1.3. Faza operationala...........................26
3.2.2.1.5. Percheziţia şi confiscarea.Strângerea probelor............28
3.2.2.1.6. Audierea suspecţilor.........................32
3.2.3 Investigatia financiară paralelă.........................33

4. CONCLUZII.........................................................38

5. BIBLIOGRAFIE SELECTIVA.............................................................39