CONSIDERATII PRIVIND SPALAREA BANILOR

CAPITOLUL 1. 2

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SPĂLAREA BANILOR 2

1.1. Evoluţia istorică 2
1.2. Etapele procesului de spalare a banilor 8
1.3. Internationalizarea. Situatia Romaniei 11
1.4. Cum se pot recunoaste tranzactii suspecte………………...............…………… 19

. CAPITOLUL 2 27

INFRACŢIUNEA DE SPĂLARE A BANILOR 27
2.1. Infracţiunea de spălare a banilor incriminată în art. 23 al legii 656/2002 27
2.2 Infracţiunea prevăzută la art. 24 din legea 656/2002 41

CAPITOLUL 3………………………………………………………………………… 46

PREOCUPĂRILE ORGANELOR STATULUI PE LINIA PREVENIRII ŞI COMBATERII SPALARII BANILOR ……………………...… ……………… ….46
3.1. Necesitatea combaterii fenomenului de spalare a banilor……………………… 46
3.1.1. Masuri luate la nivel international ……… ……………………………… 47
3.1.2. Evolutii legislative in Romania ………………………………………… 48
3.1.3. Evolutii institutionale …………………………………………………… 50.
3.1.4. Cooperare interna …………………………………………………………50
3.2. Entităţile raportoare prevăzute la art.8 din legea 656/2002 şi obligaţiile................. instituite în sarcina acestora 52
3.2.1. Entitati raportoare ……………………………………………………… 52
. 3.2.2. Obligatii in sarcina entitatilor raportoare ……………………………… 53.
3.3. Sancţionarea neândeplinirii de către entităţile prevăzute la articolul 8,a obligaţiilor stabilite de lege 58
3.4. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 59
3.4.1. Organizare si functionare ……………………………………………… 59
. 3.4.2. Atributii stabilite prin lege ……………………………………………… 61
3.5. Activitatea de cooperare desfăşurată de organele de cercetare penală abilitate în.domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor 65

CAPITOLUL 4 ………………………………………………………………………… ACTIVITATI DESFASURATE DE ORGANELE DE CERCETARE PENALA ABILITATE IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII SPALARII BANILOR IN ROMANIA …………………………………………………………………………68

4.1. Competenţa cercetării infracţiunilor de spălare a banilor 68
4.2. Activităţi poliţieneşti specifice desfăşurate cu ocazia efectuării actelor premergătoare 69
4.3. Programul de măsuri întreprinse de poliţie pentru creşterea eficienţei în lupta împotriva spălării banilor 72
4.4. Dificultăţi în activitatea de cercetare 75
4.5. Aspecte privind protecţia martorului în cauzele ce au ca obiect infracţiuni de spălare a banilor 76

CONCLUZII 80

BIBLIOGRAFIE 81