DOCUMENTAREA ACTIVITATII GRUPURILOR INFRACTIONALE ORGANIZATE LA REGIMUL FALSURILOR DE MONEDA AMERICAN

CAPITOLUL I - ASPECTE GENERALE PRIVIND BANII 2

Secţiunea I. Istoricul apariţiei dolarilor 4
Secţiunea II. Aspecte ale tipăririi dolarilor 6
1. Tehnica tipăririi 6
2. Diferite faze ale procesului de tipărire 9
Secţiunea III. Moneda (centul – contrafacere) 11
Secţiunea IV. Explicaţii ale unor termeni uzuali 11

CAPITOLUL II - REGIMUL JURIDIC AL FALSULUI DE MONEDĂ 14

Secţiunea I. Încriminarea în legea penală română 14

CAPITOLUL III - PROTECŢIA MONEDEI ÎMPOTRIVA FALSIFICĂRII 24

Secţiunea I. Elemente generale de protecţie a bancnotelor 24
Secţiunea II. Elemente de siguranţă ale bancnotelor americane 30
Subsecţiunea 2.1. Elemente de siguranţă comune bancnotelor americane (emisiunile vechi şi noi) 30
Subsecţiunea 2.2. Elemente de siguranţă specifice bancnotelor din seria 1996 35
Secţiunea III. Protecţia circulaţiei monetare 40

CAPITOLUL IV - CONSIDERAŢII PRIVIND FALSIFICAREA ŞI CONTRAFACEREA 43

Secţiunea I. Falsificarea bancnotei 43
Secţiunea II. Contrafacerea bancnotei 44
Secţiunea III. Metode şi procedee de contrafacere a bancnotelor 47

CAPITOLUL V - ACTIVITĂŢI INFORMATIV-OPERATIVE DESFĂŞURATE PE LINIA FALSIFICĂRII DE BANCNOTE 54

Secţiunea I. Atribuţii specifice desfăşurate pe această linie de muncă 54
Secţiunea II. Supravegherea grupurilor organizate 56
Subsecţiunea 3.1. Asigurarea cu surse calificate 58
Secţiunea III. Urmărirea informativă 59

CAPITOLUL V - ACTIVITATI DE CERCETARE DESFAŞURATE PENTRU DESCOPERIREA FALSULUI DE BANCNOTE 63

Secţiunea I. Consideraţii introductive privind infracţiunea de falsificare de bancnote. 63
Secţiunea II. Activităţi care se întreprind pentru administrarea probatoriilor în cazul infracţiunii de falsificare de bancnote 66
Subsecţiunea 2.1. Constatarea infracţiunii flagrante 66
Subsecţiunea 2.2.Cercetarea la faţa locului 70
Subsecţiunea 2.3. Efectuarea percheziţiilor 72
Subsecţiunea 2.4 Dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor 75
Subsecţiunea 2.5. Prezentarea pentru recunoaştere şi confruntare 76
Subsecţiunea 2.6. Ascultarea martorilor 79
Subsecţiunea 2.7. Ascultarea invinuitilor sau inculpatilor 80
Subsecţiunea 2.8. Reconstituirea 81
Sectiunea III. Activităţi desfăşurate de ofiţerii specializaţi în caz de săvârşire a infracţiunii de plasare de bancnote false 83

ANEXE

BIBLIOGRAFIE