ELEMENTE METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGATIA CRIMINALISTICA A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL AFACERILOR

CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1.1.Precizări de ordin terminologic…………………….. pag 1
1.2.Aspecte privind cadrul normativ care reglementează activităţile din domeniul afacerilor…………………pag 3
1.3.Aspecte de drept penal material………………………pag 6
1.4.Aspecte de drept comparat ………………………… pag 18
1.5. Aspecte de drept procesual penal……………………………pag 20

CAPITOLUL II

SCURTA PRIVIRE ASUPRA MODALITATILOR CURENTE DE SAVARSIRE A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL AFACERILOR

2.1.Modalitati specifice modurilor de operare în infracţiuni din domeniul afacerilor……………………………....pag28
2.1.1.Folosirea unui nume fals…………………………..…pag29
2.1.2.Însuşirea unei calităţi false……………………….....pag30
2.1.3.Prezentarea unui înscris victimei…………………...pag30
2.1.4.Escrocherii prin înscenare…………………………...pag33
2.2.5.Aspecte desprinse din practica judiciară română…pag36
2.3. Modalităţi de operare în fapte înrudite cu escrocheria……………………………………………pag51

CAPITOLUL III

CADRUL METODOLOGIC GENERAL AL INVESTIGATIEI PENALE IN DOMENIUL AFACERILOR

3.1.Sublinieri privind specificul investigaţie penale...pag 55
3.2 Direcţii metodologice ale investigaţiei…………..…pag56
3.2.1.Cunoasterea cadrului normativ în domeniu……...pag58
3.2.2.Cunoasterea specificului activităţii economico- financiare……………………………………………..pag58
3.2.3.Stabilirea exactă a faptelor şi împrejurărilor cauzei…………………………………………………pag59

CAPITOLUL IV

PARTICULARITATI IN INVASTIGAREA CRIMINALISTICA A UNOR INFRACTIUNI FINANCIAR-BANCARE

4.1.Principalele aspecte ce se urmăresc cu ocazia inverstigaţiei penale………………………………..….pag62
4.2.Tipuri de sisteme bancare, Ť subterane ť întâlnite în criminalitatea financiar bancară………………...…pag64
4.2.1.Scurtă caracterizare………………………………....pag64
4.2.2.Sistemul Ť hawalla ť………………………………...pag66
4.3.Impactul asupra evolutiei criminalitatii din acest domeniu…………………………………………….…..pag70
4.4. Stadiul actual al combaterii criminalităţii financiar-bancare…pag74

ANEXA…………………………………………………………pag81

CONCLUZII………………………………………..pag 89

BIBLIOGRAFIE…………………………………...pag 90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu