Introducere. 3
Capitolul I. Evoluţia spălării banilor. 5
1.1. Consideraţii generale cu privire la spălarea banilor 5
1.2. Etapele procesului de spălare a banilor 15
1.3. Istoria spălării banilor 19
1.4. Tipologii de spălare a banilor 22
Capitolul II. Componenţa infracţiunii de spălare a banilor. 27
2.1. Obiectul 27
2.2. Latura obiectivă. 37
2.3. Subiectul 40
2.4. Latura subiectivă. 47
Capitolul III. Spălarea banilor săvârşită în substanţe agravante. 54
Capitolul IV. Combaterea infracţiunii de spălare a banilor. 65
4.1. Măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor 65
Concluzii 74
Bibliografie 80
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/spalarea-banilor#sthash.Z9p8ZCZ4.dpufIntroducere. 3 Capitolul I. Evoluţia spălării banilor. 5 1.1. Consideraţii generale cu privire la spălarea banilor 5 1.2. Etapele procesului de spălare a banilor 15 1.3. Istoria spălării banilor 19 1.4. Tipologii de spălare a banilor 22 Capitolul II. Componenţa infracţiunii de spălare a banilor. 27 2.1. Obiectul 27 2.2. Latura obiectivă. 37 2.3. Subiectul 40 2.4. Latura subiectivă. 47 Capitolul III. Spălarea banilor săvârşită în substanţe agravante. 54 Capitolul IV. Combaterea infracţiunii de spălare a banilor. 65 4.1. Măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor 65 Concluzii 74 Bibliografie 80 - See more at: http://www.libroteze.com/ro/spalarea-banilor#sthash.Z9p8ZCZ4.dpuf
Capitolul I. Evoluţia spălării banilor. 5
1.1. Consideraţii generale cu privire la spălarea banilor 5
1.2. Etapele procesului de spălare a banilor 15
1.3. Istoria spălării banilor 19
1.4. Tipologii de spălare a banilor 22
Capitolul II. Componenţa infracţiunii de spălare a banilor. 27
2.1. Obiectul 27
2.2. Latura obiectivă. 37
2.3. Subiectul 40
2.4. Latura subiectivă. 47
Capitolul III. Spălarea banilor săvârşită în substanţe agravante. 54
Capitolul IV. Combaterea infracţiunii de spălare a banilor. 65
4.1. Măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor 65
Concluzii 74
Bibliografie 80
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/spalarea-banilor#sthash.Z9p8ZCZ4.dpufIntroducere. 3 Capitolul I. Evoluţia spălării banilor. 5 1.1. Consideraţii generale cu privire la spălarea banilor 5 1.2. Etapele procesului de spălare a banilor 15 1.3. Istoria spălării banilor 19 1.4. Tipologii de spălare a banilor 22 Capitolul II. Componenţa infracţiunii de spălare a banilor. 27 2.1. Obiectul 27 2.2. Latura obiectivă. 37 2.3. Subiectul 40 2.4. Latura subiectivă. 47 Capitolul III. Spălarea banilor săvârşită în substanţe agravante. 54 Capitolul IV. Combaterea infracţiunii de spălare a banilor. 65 4.1. Măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor 65 Concluzii 74 Bibliografie 80 - See more at: http://www.libroteze.com/ro/spalarea-banilor#sthash.Z9p8ZCZ4.dpuf
Postări
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu