Investigarea Fraudelor - Prevenirea si Combaterea Finantarii Terorismului

INTRODUCERE.6
CAPITOLUL I.9
ASPECTE GENERALE PRIVIND TERORISMUL.9
1.1. TERORISMUL DE STAT.9
1.2. IMPLICAŢIILE TERORISMULUI ÎN PLAN INTERNAŢIONAL.10
1.3. NOŢIUNEA DE TERORISM.11
1.4. ORGANIZAREA TERORISMULUI.14
Terorismul individual. .14
Grupul terorist izolat.14
Grupul terorist de franciză.14
Grupul terorist cu susţinere externă.15
Grupul terorist afiliat.16
Organizaţiile de insurgenţă şi terorism.16
CAPITOLUL II.18
PRINCIPALELE METODE DE FINANŢARE A TERORISMULUI.18
2.1. FINANŢAREA TERORISMULUI.18
2.1.1. Consideraţii generale.20
2.1.2. Relaţia dintre spălarea banilor şi finanţarea terorismului .21
2.1.3. Principalele surse de finanţare a terorismului .23
2.1.4. Spălarea banilor şi terorismul în contextul globalizării .24
2.2. SPONSORI ŞI ACTORI ÎN FINANŢAREA TERORISMULUI.26
Cuba .27
Iranul.28
Irakul.30
Libia .31
Coreea de Nord .32
Sudanul .33
Siria .35
Afganistanul .36
2.3. ALTE MIJLOACE DE FINANŢARE A TERORISMULUI INTERNAŢIONAL.36
2.4. TERORISMUL DE NUANŢĂ ISLAMICĂ ŞI PRINCIPALELE SALE SURSE DE FINANŢARE.46
2.5. TERORISMUL NAŢIONALIST SEPARATIST ŞI PRINCIPALELE SALE SURSE DE FINANŢARE.62
CAPITOLUL III.69
PRINCIPALELE METODE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A FINANŢĂRII TERORISMULUI.69
3.1. REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE ÎN MATERIA REPRIMĂRII FINANŢĂRII TERORISMULUI.69
3.2. CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU REPRIMAREA FINANŢĂRII TERORISMULUI.69
3.2.1. Dispoziţiile de fond ale Convenţiei . .70
3.2.2. Incriminarea finanţării actelor de terorism .71
3.3. REZOLUŢIILE CONSILIULUI DE SECURITATE, REFERITOARE LA FINANŢAREA TERORISMULUI.77
3.3.1. Rezoluţia nr. 1373/2001 .78
3.3.2 Îngheţarea fondurilor financiare ale teroriştilor şi ale organizaţiilor teroriste .81
3.4. RECOMANDĂRILE SPECIALE ALE GAFI, REFERITOARE LA FINANŢAREA TERORISMULUI.82
3.4.1. Istoric .82
3.4.2. Recomandarea Specială nr. 1: Ratificarea şi punerea în aplicare a Convenţiei şi rezoluţiilor Naţiunilor Unite .84
3.4.3. Recomandarea Specială nr. 2: Incriminarea finanţării terorismului şi a spălării de bani comise în cadrul activităţilor teroriste .84
3.4.4. Recomandarea Specială nr. 3: Îngheţarea şi confiscarea bunurilor teroriştilor .85
3.4.5. Recomandarea Specială nr. 4: Declararea tranzacţiilor suspecte în legătură cu terorismul .86
3.4.6. Recomandarea Specială nr. 5: Cooperarea internaţională .86
3.4.7. Recomandarea Specială nr. 6: Transferul alternativ de fonduri .87
3.4.8. Recomandarea Specială nr. 7: Identificarea clientului în cazul viramentelor electronice .87
3.4.9. Recomandarea Specială nr. 8: Organizaţiile fără scop lucrativ .87
3.4.10. Recomandarea Specială nr. 9: Transportatorii de fonduri .88
CAPITOLUL IV.89
CONTRIBUŢIA ROMÂNIEI LA LUPTA ÎMPOTRIVA TERORISMULUI.89
4.1. Fenomenul terorismului internaţional .90
4.2. Contribuţia României la lupta împotriva terorismului pe plan internaţional, în cadrul organizaţiilor internaţionale .90
3.5.3. Lupta împotriva terorismului pe plan intern .92
CAPITOLUL .95
CONCLUZII CU PRIVIRE LA FENOMENUL TERORISMULUI.95
5.1. TENDINŢE MAJORE ÎN TERORISMUL ACTUAL.95
4.1.1. Adaptarea tacticilor teroriste la spectrul tehnologic modern .96
4.1.2. Posibilitatea dezvoltării unei pieţe negre a materialelor nucleare .91
BIBLIOGRAFIE.101