ASPECTE JURIDICE PRIVIND PERICOLELE COMITERII INFRACTIUNILOR DE SPALARE A BANILOR

• Introducere – Evoluţia în timp a fenomenului de spălarea banilor, impactul actual şi pericolele spălării banilor

• Capitolul 1 – Infracţiunea de “spălare de bani” – prezentarea reglementărilor la nivel naţional şi internaţional.

1..1 - Câteva comentarii cu privire la dispoziţiile Legii 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.
1..1 – Reglementări internaţionale privind spălarea banilor murdari.
1..1 – Aspecte statistice privind activitatea de spălarea banilor.

• Capitolul 2 – Spălarea banilor murdari în România. Aspecte cazuistice.

• Capitolul 3 - Crima organizată şi spălarea mondială a banilor.

• Capitolul 4 – Bazele legale ale acuzării în materia spălării banilor în S.U.A. Tehnici şi metode de investigare utilizate de procurorii federali în S.U.A..

4.1. – Bazele legale ale acuzării în materia spălării banilor în S.U.A.
4.2. – Tehnici şi metode de investigare utilizate de procurorii federali în S.U.A.

• Capitolul 5 – Aspecte privind săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor comise cu ajutorul calculatorului. Metode şi mijloace de prevenire a infracţiunilor comise cu ajutorul calculatorului.

• Scurte concluzii

• Anexe

• Bibliografie