Investigatia criminalistica a infractiunilor din afaceri. Aspecte teoretice si practice

I.    CONSIDERATII INTRODUCTIVE
I.1    Precizari De Ordin Terminologic
I.2    Aspecte Privind Cadrul Normativ Care Reglementeaza Activitatile Din Domeniul Afacerilor
I.3    Aspecte De Drept Penal Material
I.4    Aspecte De Drept Comparat
I.5    Aspecte De Drept Procesual Penal
II.    SCURTA PRIVIRE ASUPRA MODALITATILOR CURENTE DE SAVARSIRE A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL AFACERILOR
II.1    Modalitati Specifice Modurilor De Operare In Infractiuni Din Domeniul Afacerilor
II.1.1    Folosirea Unui Nume Fals
II.1.2    Insusirea Unei Calitati False
II.1.3    Prezentarea Unui Inscris Victimei
II.1.4    Escrocherii Prin Inscenare
II.1.5    Aspecte Desprinse Din Practica Judiciara Romana
II.2    Modalitati De Operare In Fapte Inrudite Cu Escrocheria
III.    CADRUL METODOTOLOGIC GENERAL AL INVESTIGATIEI PENALE IN DOMENIUL AFACERILOR
III.1    Sublinieri Privind Specificul Investigatiei Penale
III.2    Directii Metodologice Ale Investigatiei
III.2.1    Cunoasterea Cadrului Normativ In Domeniu
III.2.2    Cunoasterea Specificului Activitatii Economico - Financiare
III.2.3    Stabilirea Exacta A Faptelor Si Imprejurarilor Cauzei
IV.    PARTICULARITATI IN INVASTIGAREA CRIMINALISTICA A UNOR INFRACTIUNI FINANCIAR - BANCARE
IV.1    Principalele Aspecte Ce Se Urmaresc Cu Ocazia Inverstigatiei Penale
IV.2    Impactul Asupra Evolutiei Criminalitatii Din Acest Domeniu
IV.3    Stadiul Actual Al Combaterii Criminalitatii Financiar - Bancare
IV.4    Tipuri De Sisteme Bancare, "Subterane" Intalnite In Criminalitatea Financiar - Bancara
IV.4.1    Scurta Caracterizare
IV.4.2    Sistemul "Hawalla"
IV.4.3    Impactul Asupra Evolutiei Criminalitatii Din Acest Domeniu
IV.4.4    Stadiul Actual Al Combaterii Criminalitatii Financiar Bancare
IV.4.5    Jurisprudenta