Teoretizarea notiunii de spalare a banilor

I.	CONSIDERATII GENERALE PRIVIND SPALAREA BANILOR

I.1	Evolutia Istorica

I.2	Etapele Procesului De Spalare A Banilor

I.3	Internationalizarea. Situatia Romaniei

I.4	Cum Se Pot Recunoaste Tranzactii Suspecte

II.	INFRACTIUNEA DE SPALARE A BANILOR

II.1	Infractiunea De Spalare A Banilor Incriminata In Art. 23 Al Legii 656/2002

II.2	Infractiunea Prevazuta La Art. 24 Din Legea 656/2002

III.	PREOCUPARILE ORGANELOR STATULUI PE LINIA PREVENIRII SI COMBATERII SPALARII BANILOR

III.1

Necesitatea Combaterii Fenomenului De Spalare A Banilor

III.1.1

Masuri Luate La Nivel International

III.1.2

Evolutii Legislative In Romania

III.1.3

Evolutii Institutionale

III.1.4

Cooperare Interna

III.2

Entitatile Raportoare Prevazute La Art.8 Din Legea 656/2002 Si Obligatiile Instituite In Sarcina Acestora

III.2.1

Entitati Raportoare

III.2.2

Obligatii In Sarcina Entitatilor Raportoare

III.3

Sanctionarea Neandeplinirii De Catre Entitatile Prevazute La Articolul 8,a Obligatiilor Stabilite De Lege

III.4

Oficiul National De Prevenire Si Combatere A Spalarii Banilor

III.4.1

Organizare Si Functionare

III.4.2

Atributii Stabilite Prin Lege

III.5

Activitatea De Cooperare Desfasurata De Organele De Cercetare Penala Abilitate In Domeniul Prevenirii Si Combaterii Spalarii Banilor

IV.	ACTIVITATI DESFASURATE DE ORGANELE DE CERCETARE PENALA ABILITATE IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII SPALARII BANILOR IN ROMANIA

IV.1	Competenta Cercetarii Infractiunilor De Spalare A Banilor

IV.2	Activitati Politienesti Specifice Desfasurate Cu Ocazia Efectuarii Actelor Premergatoare

IV.3	Programul De Masuri Intreprinse De Politie Pentru Cresterea Eficientei In Lupta Impotriva Spalarii Banilor

IV.4	Dificultati In Activitatea De Cercetare

IV.5	Aspecte Privind Protectia Martorului In Cauzele Ce Au Ca Obiect Infractiuni De Spalare A Banilor

V.	CONCLUZII

VI.	BIBLIOGRAFIE