PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR IN SISTEMUL BANCAR

CUPRINS
     I. SPĂLAREA BANILOR – TRECUT ŞI PREZENT
     1. Scurt istoric al procesului de spălare a banilor
     2. Definirea fenomenului de spălare a banilor şi tipologii de spălare
        a fondurilor ilicite
     3. Acordurile internaţionale privind spălarea banilor şi paradisurile
        fiscale
     4. Etapele circuitului de spălare a banilor
     1. Desprinderea fondurilor din sfera economiei subterane – plasamentul
     2. Disimularea originii fondurilor ilicite – stratificarea
     3. Integrarea fondurilor în economia reală
     5. Principalele metode de reciclare a fondurilor, recunoaşterea
        „tranzacţiilor bancare suspecte”
     1. Recunoaşterea tranzacţiilor financiare suspecte de reciclare a
        fondurilor în domeniul bancar
     6. Exigenţele legislative privind prevenirea şi sancţionarea spălării
        banilor în România
    II. STUDII DE CAZ PRIVIND SPĂLAREA BANILOR ÎN SISTEMUL BANCAR
     1. Studiu de caz 1 – Sustragerea în mod fraudulos din bancă a sumei de
        500.000 USD prin utilizarea unor documente de identitate  false  şi
        spălarea de bani încasaţi ca mită pentru intermedierea  de  adopţii
        internaţionale de copii români
     2. Studiu de caz 2 – Operaţiunea Cap Polar, cea mai mare investigare a
        Americii anilor 1990 în domeniul spălării banilor
                                BIBLIOGARFIE: